Ведущий специалист по финансовому мониторингу операций

Департамент комплаенса в поисках специалиста, который поможет минимизировать риски и обеспечить безопасность операций при выявлении сомнительных действий. Ваша задача — анализировать операции и проводить комплексную проверку деятельности физических лиц. Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности и эффективности в финансовой сфере. Мы предлагаем Достойный доход: оклад + ежемесячная премия. Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Мирлэнд» (м. «Дмитровская»), остальные дни — из дома. Предоставляем необходимое оборудование для работы. График 5/2 с 10:00 до 19:00. Оформление по ТК РФ. Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни, частичную компенсацию расходов на спорт. Почему стоит выбрать именно нас Доступ к платформе обучения и развития Тинькофф Апгрейд: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Well-being-программа, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами. Геймификация T-game с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи. Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании. Чем предстоит заниматься Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных действий. Проводить комплексную проверку деятельности физических лиц. Составлять запросы, анализировать документы по деятельности. Заниматься подготовкой и написанием мотивированных суждений по клиентам. Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ. Кого мы ищем У вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. Имеете высшее или неоконченное высшее образование в сфере экономики или юриспруденции. Знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ, налогового и валютного законодательства. Обладаете аналитическим складом ума, умеете гибко и нестандартно мыслить. Являетесь уверенным пользователем ПК. Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!