Старший специалист отдела финансового мониторинга

Условия:
Соцпакет
Обязанности:
Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП;
Написание мотивированных суждений;
Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов;
Участие в процедуре открытия счетов;
Участие в процедуре идентификации клиентов;
Оценка уровня риска клиента.
Требования:
Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование;
Опыт работы от 1 года в отделе с аналогичным функционалом;
Опыт работы с Диасофт приветствуется;
Опыт работы в отделе валютного контроля, знание клиентов ВЭД будет являться преимуществом;
Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности.