Старший консультант, Группа расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях (Форензик)

Группа Форензик компании Б1 консультирует клиентов и их юристов по вопросам, связанным с проведением расследований корпоративных злоупотреблений и коррупционных схем, коммерческими спорами, комплаенс, поиском активов и корпоративной разведкой. Мы оказываем услуги в следующих областях: Расследования (проведение корпоративных расследований и содействие службе безопасности; выявление подозрительных операций, направленных на вывод или присвоение активов и пр.) Анализ данных (сбор и анализ больших массивов данных; выявление индикаторов мошенничества, аномальных отклонений и иных несоответствий нормальному распределению данных и пр.) Корпоративная разведка (проведение комплексной проверки на репутационные, санкционные и иные риски деловых партнеров, сотрудников и кандидатов при трудоустройстве; поиск активов в РФ и за рубежом) Комплаенс и бизнес этика (оценка комплаенс и антикоррупционных рисков; внедрение и обслуживание горячей линии по вопросам этики и комплаенса для сотрудников; проведения тренингов для сотрудников) Содействие в спорных ситуациях (выступление в качестве эксперта в суде; сбор доказательной базы для разрешения коммерческих споров и пр.) Сбор электронных доказательств (eDiscovery – сбор, процессинг, обработка, анализ и хранение цифровых доказательств) Вместе с командой Форензик ты получишь шанс каждый день помогать бизнесу бороться с корпоративными злоупотреблениями и способствовать внедрению этических стандартов, тем самым внося свой вклад в оздоровление бизнес среды в постсоветских странах и в развитие общества с нулевой толерантностью к мошенничеству, коррупции и взяточничеству. Наша работа позволяет государственным и частным клиентам Б1 в странах СНГ открывать новые горизонты: создавать доверительную атмосферу взаимодействия с внутренними и внешними стейкхолдерами, привлекать инвестиции и в полной мере реализовывать свой потенциал.
Обязанности:
Внутренние расследования Расследование мошенничества с финансовой отчетностью Оценка способности системы внутреннего контроля эффективно противостоять мошенничеству и злоупотреблениям Предотвращение и создание системы предупреждения мошенничества и злоупотреблений Оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении компании Разработка стратегии по соблюдению законодательных актов Проверка подозрительных контрагентов или подозрительной коммерческой деятельности Консультации по вопросам слияний и поглощений (оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении поглощаемых компаний) Защита электронных данных.
Требования:
Высшее образование в сфере финансов, экономики или права Опыт работы, связанный с расследованиями мошенничеств, compliance, рисками обязателен Не менее 3 лет опыта работы Уверенное владение английским языком (письменным и устным) Грамотность в письменном и устном русском языке (носитель языка) Развитые аналитические навыки и умение работать с цифрами и финансовыми данными Деловое чутье и интерес к бизнесу (мы тесно сотрудничаем с клиентами, для чего необходимо умение ориентироваться в особенностях цепи поставок и различных аспектах бизнеса каждого из них) Умение эффективно работать в команде, гибкий подход к работе Предпринимательский дух, готовность брать на себя ответственность за выполняемую работу и содействие в ее оптимизации Опыт в сфере расследования мошенничества, оценке финансовых последствий споров и разногласий обязателен Опыт в сфере финансов, банковского дела, налогообложения, бухгалтерского учета, а также в любой другой сфере оказания профессиональных услуг также является преимуществом. Мы предлагаем: Работу в составе высокоэффективных команд и взаимодействие с представителями других компаний и профессий Прозрачный и четкий карьерный трек Развитие личных качеств и профессиональных навыков в ходе выполнения рабочих задач Раскрытие вашего потенциала за счет постоянного личностного развития и профессионального роста Систему наставничества и поддержки со стороны старших коллег Программы корпоративного обучения Социальный пакет и корпоративные скидки Развитую корпоративную культуру Официальное трудоустройство.