Специалист по мониторингу операций юридических лиц

Ищем кандидатов, готовых обучаться и развиваться в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Вам предстоит отвечать за анализ клиентских операций, выявление и пресечение сомнительных схем. Мы предлагаем Достойный доход: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании. Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Мирлэнд», остальные дни — из дома. График 5/2 с 10:00 до 19:00. Оформление по ТК РФ. Дополнительный отпуск — 3 дня в год. Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни от несчастных случаев и болезней, частичную компенсацию расходов на спорт. Почему стоит выбрать именно нас Доступ к платформе обучения и развития Тинькофф Апгрейд: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержка менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии. Well-being-программа, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами. Геймификация T-game с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи. Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании. Чем предстоит заниматься Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Осуществлять комплексную проверку деятельности юридических лиц. Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности. Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам. Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ. Кого мы ищем Имеете среднее профессиональное образование или выше. Являетесь уверенным пользователем MS Office. У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко. У вас высокий уровень личной организации. Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство. Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!