Руководитель Управления финансового мониторинга

АКБ «НООСФЕРА» (АО) – надежный региональный банк с безупречной репутацией, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг корпоративным и частным клиентам. С момента своего основания Банк демонстрирует стабильный, планомерный рост, хорошие финансовые показатели и исключительную надежность. Всестороннее содействие развитию и экономическому процветанию регионов присутствия, в основе которого лежит рост благосостояния наших клиентов. Обеспечение высочайшего качества обслуживания за счет предоставления полного спектра банковских услуг, профессионального отношения к делу, использования самых современных технологий. В нашу команду требуется Руководитель Службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской сфере от 3 лет в наш офис в г. Москве. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Эффективное управление персоналом: подбор, адаптация, обучение и развитие, мотивация, контроль продуктивности 3 сотрудников. Разработка, управление разработкой и контроль исполнения всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютного законодательства. Обеспечение соблюдения требований и стандартов FATCA/CRS, а также требований российского законодательства в части двойного налогообложения. Анализ операций ВЭД, компаний нерезидентов РФ как с контрагентами нерезидентами, так и с компаниями- резидентами РФ, взаимодействие в валютным контролем. Сопровождение регулярных и внеплановых процедур проверки контролирующих органов, контроль качества и своевременности ответов на официальные запросы, управление рисками. Выстраивание процессов и внедрение инструментов анализа и контроля клиентской базы, клиентских операций, согласование открытие банковских счетов в отдельных сложных клиентских кейсах. Обеспечение принятия решений в соответствии с разработанной методологией: о необходимости обязательного контроля, о действиях кредитной организации относительно подозрительных операций, в том числе задержка проведения операции или приостановление. Лидирование проектов автоматизации процессов с целью оптимизации затрачиваемых ресурсов на подготовку отчетности и ответов на официальные запросы. Консультирование бизнес-подразделений и руководителей Управлений по всем вопросам реализации процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного законодательства; Обеспечение контроля внешнеэкономической деятельности клиентов, контроль за обоснованностью проведения клиентами валютных операций. Разработка и внедрение инструментов обучения сотрудников кредитной организации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, повышение уровня знаний процедур и бизнес-процессов, разработка оценочных процедур. Непрерывный мониторинг законодательной базы и актуализация процессов и регламентов кредитной организации. КОМПЕТЕНЦИИ: Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в области финансового мониторинга от 3 лет. Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПОД/ФТ. Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность. Опыт прохождения проверок Банка России. Работа в АКБ «НООСФЕРА» (АО) - это: Работа в надежном стабильном банке с безупречной репутацией и многолетней историей; Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Стабильная заработная плата; ДМС после прохождения испытательного срока; Полностью официальный "белый" доход; отпускные, больничные; График работы 5/2: с 10.00 до 19.00, суббота, воскресенье- выходные дни; Удобное расположение офиса в районе м. Парк Победы (1 мин. пешком).