Еще фильтры

Главный специалист Отдела финансового мониторинга

#18752969, 0
130 000
Тип объявленияБесплатное
Занятость
Полная
Опыт работы
Более 1 года

Обязанности:
Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю.
Формирование сообщений (ФЭС), содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным операциям/подозрительной деятельности клиента.
Реализация программ подготовки и обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Работа с перечнями экстремистов, ООН и др.
Поддержание в актуальном состоянии справочников (стратегические организации, страны повышенного риска и др.)
Консультирование работников подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в подготовке ответов на запросы ФСФМ, ЦБ, клиентов Банка.
Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
Требования:
Обязательно: Опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2х лет.
Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Внимательность, ответственность и умение системно анализировать большой массив информации.



avatar

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НС БАНК"

Контактное лицо: Елена Башилова
Связаться с работодателем
Жалоба на вакансию