Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)

Обязанности:
анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ; анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ); подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов на запросы надзорных органов; подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:
опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ; высшее образование; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.