Главный эксперт по проверке иностранных контрагентов

АЛРОСА - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания и единственная, которая объединяет весь производственный цикл от поисков и разведки алмазных месторождений до огранки бриллиантов и продажи ювелирных изделий с ними. Мы приглашаем на работу: "Главного эксперта по проверке иностранных контрагентов" в Аппарат управления, отдел по обеспечению коммерческой деятельности. Требования к кандидату: ОБЯЗАТЕЛЕН опыт работы по 115 ФЗ, без данного опыта кандидаты не рассматриваются; ОБЯЗАТЕЛЕН опыт работы с иностранными контрагентами агентами в том числе после введения санкций, без данного опыта кандидаты не рассматриваются; ОБЯЗАТЕЛЕН навык работы с информационными базами данных и иностранными реестрами; высшее экономическое образование; опыт работы по составлению и ведению досье клиента/оценки уровня рисков/проверки идентификации клиента; опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет; знание английского языка на уровне B1/B2. Что будет входить в ваши обязанности: проверка контрагентов резидентов и нерезидентов РФ на предмет подтверждения установочных данных; поиск информации по руководителям/учредителям, конечным бенефициарам; подготовка заключений (анкет) по контрагентам (юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) с присвоением уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями 115-ФЗ; работа с базами данных по контрагентам, детализирующей их структуру владения, конечных бенефициаров, руководство; выявление аффилированности; поиск, мониторинг контрагентов/бенефициаров/ЕИО на выявление негативной информации; работа в SAP, Docs Vision и CRM. Мы предлагаем: место работы г. Москва, ул. Озерковская набережная,24; полный социальный пакет согласно ТК РФ, дополнительные льготы согласно Коллективному договору, ДМС включая стоматологию; официальное трудоустройство, белая зарплата и работа строго по ТК с первого дня; регулярная индексация зарплаты. Ждем вашего отклика и желаем удачи на собеседовании! АЛРОСА – мировой лидер по добыче алмазов и единственная компания, которая объединяет полный цикл производства от поиска алмазных месторождений до огранки бриллиантов и продажи ювелирных изделий с ними. За более чем 65 лет своей истории мы преодолели огромный путь от одной геологической экспедиции до группы предприятий в разных городах России. Компания сочетает накопленную годами уникальную экспертизу и современные технологии, в том числе цифровые решения на производстве. Коллектив АЛРОСА – это более 30 тысяч профессионалов своего дела, каждому из которых мы предлагаем достойную оплату труда и соцпакет, возможности для развития и роста, уверенность в завтрашнем дне. АЛРОСА: Алмазный лидер. Стабильное будущее.